LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2004, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2º piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de accionistas para firmar el acta.

2º) Causas por las cuales se convoca a Asamblea Anual Ordinaria, fuera de los plazos estatutarios.

3º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2004.

4º) Ratificación de lo actuado por el Directorio en relación a la Resolución SSN Nº 30.004.

5º) Consideración del resultado del Ejercicio.

6º) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.

7º) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.

8º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

9º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

EL PRESIDENTE

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 114, 115 y 116 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/10/2003 y páginas 355 y 356 del Acta de Directorio de fecha 16/04/04.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1742 I.29-11-04 V.03-12-04