Atención al público y publicaciones:

San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 27 de Mayo de 2010
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
MICROOMNIBUS CIUDAD DE BUENOS AIRES S.A.T.C.I.


CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11 de Junio de 2010 a las 20:00 horas, en la sede social sita en la calle Luzuriaga 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Balance General al 31 de Diciembre de 2009, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Cuadros, Anexos y notas correspondientes y consideración del Resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5º) Modificación Integral del Estatuto Social. Reordena-miento de su articulado. Redacción de nuevo texto.

6º) Consideración de las renuncias de los Directores Titulares y suplentes con mandato vigente.

7º) Elección de tres miembros titulares del Directorio por el término de 2 años y de dos miembros suplentes por el término de 2 años.

8º) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia por el término de 2 años.

9º) Remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

10º) Prórroga para la enajenación de acciones adquiridas por la Sociedad (Art. 221 de la Ley 19.550)

Presidente Rafael José Sarlija Designado según Acta de Asamblea del 20-06-2008 fs. 3 del libro de Actas de Asamblea Nº 2 rubricado bajo el Nº 11063-06 el 14-02-2006 y Acta de Directorio del 14-07-09 fs. 167 del libro de Actas de Directorio Nº 5 rubricado bajo el Nº 100127- 04 el 30-11-2004

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 4014 I.20-05-10 V.28-05-10

Visitante N°: 26176362

Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral
Publicidadlateral