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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 03 de Mayo de 2010
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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VERAUTO LA PLATA S.A.


CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2010, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1752 Piso 5º, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta

2º) Consideración de los documentos a que hace referencia el inciso 1) del Artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio co-mercial finalizado el 31 de diciembre de 2009

3º) Aprobación de la gestión del directorio.

4º) Honorarios a directores.

5º) Destino de los resultados del ejercicio.

6º) Revocación del mandato de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, Contadora Mabel Vaqueiro y Ctdor. Martín Scorpanitti.

7º) Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión de los miem- bros de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Designación, en caso de corresponder, de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato por el tiempo que le resta cumplir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora salientes.

Los accionistas deberan comunicar su asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el articulo 238 de la ley 19550.

El que suscribe, Sindico Titular , según Acta del 03-02-2010
EL SINDICO

Diario «El Accionista»
FANº 3994 I.27-04-10 V.03-05-10

Visitante N°: 26146873

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