Nro. de Registro en la IGJ: 451.452

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de Mayo de 2010 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al 34º ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

3º) Elección del Síndico Titular y suplente por renuncia de los mismos.

4º) Destino del resultado.

5º) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

6º) Consideración de la Gestión de Directores y Síndico.

Buenos Aires, 05 de Abril de 2010.
EL DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 30 de Abril de 2009 y Acta de Directorio nro. 1003 de fecha 09 de Mayo del 2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3988 I.26-04-10 V.30-04-10