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Buenos Aires, Viernes 16 de Abril de 2010
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.



CONVOCATORIA

En cumplimiento del artículo 237 de la Ley 19.550, convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Abril de 2010, en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

3º) Consideranción de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.

4º) Consideración de los resultados no asignados y del ejercicio y de la distribución de utilidades.

5º) Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.

6º) Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.

7º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Autorizaciones.

Nota: Se deja constancia que la documetnación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.

Gregorio Mario Charnas- Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según lo establecido en el Acta de Directorio Nº 1109 de fecha 08 de Marzo del 2010.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3970 I.12-04-10 V.16-04-10

Visitante N°: 26168960

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