Insc. IGJ: 20/11/1974, N°2308, F°344, L° 80, T°A estatutos S.A.

Convocase a los accionistas de Petroquimica Río Tercero S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 17/06/2005, a las 9:00 horas en primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de 25 de Mayo 565, 6° piso, Buenos Aires, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos accionistas para la firma del acta;

2) Causas de la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de la documentación del inc. 1° del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004;

4) Resultados del ejercicio;

5) Consideración de la gestión del directorio (inc. 3 del art. 234 de la Ley 19550) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 /12/2004. Su remuneración;

6) Fijación del número de directores y su designación;

7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2004. Su integración para el ejercicio 2005;

8) Reformas al Estatuto Social.

A los fines del artículo 238 Ley 19.550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 9:00 horas a 18:00 horas. La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea Nº 68 del 31/08/2004 y Acta de Directorio del 31/08/2004.

LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1883 I.27-05-05V.02-06-05