Convocatoria a
Asamblea Ordinaria

“Convócase a Asamblea Ordinaria, a reunirse en Av. Corrientes 423, 3er. piso, Of. 8, Ciudad de Buenos Aires, el 7 de abril de 2010, a las 18 horas, en 1ª convocatoria y a las 19 horas, en 2ª convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la documentación (art. 234 inc. 1º ley 19.550) del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

2º) Consideración y destino a dar a los Resultados no asignados.

3º) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de sus retribuciones.

4º) Remuneración a Directores, en su caso en exceso artículo 261 ley 19.550.

5º) Consideración de la gestión de la Sindicatura. Fijación de sus retribuciones.

6º) Fijación del número de Directores y su designación.

7º) Fijación del número de síndicos y su designación.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
EL DIRECTORIO”

Presidente: Fernando María Gosio, designado por Acta de Directorio No. 590 de fecha 21 de mayo de 2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3353 I.19-03-10 V.26-03-10