CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Avda. Juan de Garay 3054, C.A.B.A., para el día 1º de marzo de 2010 en primera convocatoria a las 15 hs. y en segunda convocatoria para el día 1º de marzo de 2010 a las 16 hs. para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del Consejo de Vigilancia e informe de la Auditoría externa correspondiente al ejercicio Nº 31, cerrado al 30 de junio de 2009.
3º) Aprobación de la gestión de los integrantes del órgano de administración y de fiscalización para el ejercicio cerrados el 30 de junio de 2009.
4º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 y asignación de resultados.
5º) Consideración de la propuesta de Reforma del Estatuto.

Se recuerda a los Sres. Accionsitas que deben comunicar su asistencia con tres (3) días de anticipación (Art. 238 2º párrafo ley 19.550).

El Directorio - Carmelo Marcelino Montaña - Presidente, surge de acta de asamblea del 29 de enero de 2009 y Acta de Directorio Nº 67 del 29 de enero de 2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3910 I.01-02-10 V.05-02-10