LA CONSTRUCCIÓN S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de enero de 2010, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823 2º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Elección de accionista para firmar el acta.
2º) Causas por las cuales se celebra la Asamblea fuera de término.
3º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
4º) Consideración del resultado del Ejercicio.
5º) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
6º) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 4 de enero de 2010, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Elección de Accionista para firmar el acta.
2º) Ratificación de las modificaciones realizadas al contrato Fideicomiso de Garantía entre La Construcción S.A. y Fideicomiso LC S.A. del 11/06 y 06/09.
3º) Modificación del Estatuto por cambio de domicilio legal.
4º) Ratificación aumento del Capital Social aprobado por Asambleas Extraordinarias del 30/06/05 y 20/03/07.
5º) Ratificación aumento del Capital Social aprobado por Asamblea Extraordinaria del 29/06/09.
6º) Restitución de Aportes Irrevocables.
7º) Reforma del Estatuto Social.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, de acuerdo a lo previsto por el art. 238 LS, comunicarlo con no menos de tres días de anticipación a la fecha de la misma.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 138, 139 y 140 del libro de Actas de Asamblea General Ordinaria del 29/10/08 y fojas 147 y 148 del libro de Actas de Directorio de fecha 29/10/08.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 3867 I.15-12-09 V.21-12-09