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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 17 de Diciembre de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LA CONSTRUCCIÓN S.A. COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS


CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 4 de enero de 2010, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823 2º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de accionista para firmar el acta.

2º) Causas por las cuales se celebra la Asamblea fuera de término.

3º) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

4º) Consideración del resultado del Ejercicio.

5º) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

6º) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

8º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 4 de enero de 2010, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2º piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de Accionista para firmar el acta.

2º) Ratificación de las modificaciones realizadas al contrato Fideicomiso de Garantía entre La Construcción S.A. y Fideicomiso LC S.A. del 11/06 y 06/09.

3º) Modificación del Estatuto por cambio de domicilio legal.

4º) Ratificación aumento del Capital Social aprobado por Asambleas Extraordinarias del 30/06/05 y 20/03/07.

5º) Ratificación aumento del Capital Social aprobado por Asamblea Extraordinaria del 29/06/09.

6º) Restitución de Aportes Irrevocables.

7º) Reforma del Estatuto Social.

NOTA: Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, de acuerdo a lo previsto por el art. 238 LS, comunicarlo con no menos de tres días de anticipación a la fecha de la misma.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 138, 139 y 140 del libro de Actas de Asamblea General Ordinaria del 29/10/08 y fojas 147 y 148 del libro de Actas de Directorio de fecha 29/10/08.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3867 I.15-12-09 V.21-12-09

Visitante N°: 26144963

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