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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Martes 01 de Diciembre de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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TRANSPORTES DEL TEJAR SA


CONVOCATORIA

El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 1 1 diciembre de 2009 a las 17:00 hs. en segunda
convocatoria, en Mariano Acha 3265, C.A.B.A., oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.

2. Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.

3. Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.

4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.

5. Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnicoadministrativas (art.261 3 parte de la ley 19.550).

6. Elección de 4 directores titulares (un presidente y tres directores titulares, por un periodo de dos años).

7. Elección de un director suplente por dos años.

8.Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.

9. Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.

10. Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 CONTA 22/95.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 54 del 0 1 /04/2008, asentada en los folios 132 a 135 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3854 I.30-11-09 V.02-12-09

Visitante N°: 26140946

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