(Expte. IGJ 170.120)

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria para el día 4 de diciembre de 2009, a las 10 horas (en primera convocatoria) y a las 11 horas (en segunda convocatoria), en la sede social sita en la calle Lavalle 416, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, estado contable consolidado, notas y anexos, e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio 31 de julio de 2009 y honorarios a los Directores (art. 261, Ley 19.550) y Síndico Titular.

4º) Elección de Directores y Síndicos Titular y Suplente para el período 2009/2010.
Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238 LSC). Enrique Constantino Peláez, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 09/12/2008.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3826 I.16-11-09 V.20-11-09