CONVOCATORIA

El Directorio de INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C., convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 16 de noviembre de 2009 a las 9 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345 C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea y el registro de Asistencia y Depósito de acciones.

2º) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 39 cerrado el 30 de junio de 2009, aprobación de las gestiones del Directorio y Sindico.

3º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores y Síndicos conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

4º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de 3 años.

5º) Elección de un Síndico titular y uno suplente por el término de un año. El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.

Buenos Aires, 6 de Octubre de 2009. El DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 20/11/ 2007 que consta a Fojas 12 de este libro rubricado el 11/04/1991 bajo el número A 6634.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3777 I.27-10-09 V.02-11-09