WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2009 a las 16:00 horas en la sede social de la Entidad sita en Reconquista 609, 2do. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.
2º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 62º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2008 y finalizado el 30 de Junio de 2009.
3º) Consideración de los Resultados No Asignados.
4º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.
5º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 262).
6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º) Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298.
El que suscribe José Nicolás Cuffia, como Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, lo hace según, Acta de Asamblea 77 del 31 de octubre de 2008 y Directorio Nº 1024 de igual fecha.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 3773 I.13-10-09 V.19-10-09