CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria de Accionistas: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 30 de Octubre de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y en su defecto a las 12.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 268, piso segundo de la Capital Federal, a fin de dar tratamiento a el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor e Informe del Actuario correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

4º) Destino del resultado del ejercicio. 5) Determinación de los honorarios de los Directores y de los Síndicos  por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

6º) Designación del Auditor Externo y el actuario que firmaran los Estados Contables al 30 de Junio de 2010.

Los señores accionistas deben comunicar su asistencia conforme art. 238 L.S.C.,  cumplimentándose los requisitos formales y sustanciales que la Ley y Estatuto imponen. El Directorio. I.G.J. Nro. 6.574, Lº 117, Tº A de Sociedades Anónimas el 25/7/95. Darío Versolatto, D.N.I. 93.275.543 PRESIDENTE según Acta de Asamblea del 08-09-2009 y Acta Directorio de distribución de cargos de fecha 08-09-2009

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3770 I.08-10-09 V.15-10-09