INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A. “I.A.M.”
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,Compañía Argentina de Seguros S.A.“I.A.M.”a la Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 23 de Octubre de 2009 a las 18 horas, en el domicilio de la Sociedad, Avenida Belgra- no 774/776,de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º.-Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pér- didas, Informe del señor Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico nº 44 cerrado el 30 de junio de 2009.
3º.-Aprobación de los honorarios correspondiente al ejercicio económico para los señores Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
4°.-Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje su- perior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
5°.-Distribución de utilidades.
6°.-Consideración de la continuidad de los mandatos de los señores Directores Titulares Luís Alberto Monteiro, Carlos Anto- nio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa,Francisco Matilla,Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortés, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra, Julio Henestrosa, Juan José Soria y Juan Carlos Uboldi. En su caso, elección de hasta doce Directores Titulares hasta completar mandato.
7°.-Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14° del Estatuto Social, por concluir los mandatos de los señores Rubén Alzugaray, Ricar- do Calderón, Daniel Juan Cruces, Ricardo Díaz, Juan Gamarra,Pablo García, Humberto Giordano, Francisco Martinelli, Ángel Bautista Romero, Adolfo Toledo, Gregorio Werchow y Daniel Zózzoli.
8°.-Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Titulares del Con sejo de Vigilancia señores Roque Brito, Elías Soso, Fabián Tarrio y José Sever Gatti. En su caso,elección de hasta cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
9°.-Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia señores José Luís Valdés, Héctor José Hubeli, Daniel Eduardo González y Elina Stewart.
10°.-Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11°.-Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1°de julio de 2009 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vi- gilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio .
Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.-
EL DIRECTORIO
El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Libro de Actas de Asamblea y Directorio del 29/10/2008.-
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 3764 I.05-10-09 V.09-10-09