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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 07 de Octubre de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LA PREVISORA SA DE SEGUROS DE SEPELIO


ASAMBLEA ORDINARIA - CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 24 de Octubre de 2009 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.


2º) Estados Contables al 30 Junio de 2009 (Ej. Nº 13 – periodo 01/07/2008 al 30/06/2009) que incluyen a los Estados de:
-Situación Patrimonial
-Resultados
-Evolución del Patrimonio Neto
-Anexos, Planillas Complementarias, Notas, Cuadro Resolución 32080, Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario.

3º) Estado de Capitales Mínimos del Ej. Nº 13 cerrado el 30/06/2009

4º) Memoria al 30 de Junio de 2.009.

5º) Aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente al Ej. N° 13.

6º) Aprobación de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº 13.

7º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.

8º) Tratamiento de la Reserva Legal, de otras Reservas y análisis respecto a
Asignación de Honorarios a Directores y Síndicos.

“Nota”:
De acuerdo a los Estatutos:
Artículo Nº 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.
Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550.: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3766 I.06-10-09 V.13-10-09

Visitante N°: 26174384

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