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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 30 de Septiembre de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION S.A.


CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de octubre de 2009 a las 13,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 -7º Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo tercero ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2009. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550).

4. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Ultimo párrafo Art. Nº 261, Ley Nº 19.550).

5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

7. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8. Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores (art. 271 Ley 19.550)

9. Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley N° 19.550).

10. Aumento de Capital. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

11. Adquisición preferente de acciones. Reforma del artículo sexto del Estatuto Social.
EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 13 de octubre de 2009, inclusive, en el horario de 10,00 a 17,30 horas.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 80 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 01/10/2008 y página 297 del Acta de Directorio N° 543 del 01/10/2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3752 I.25-09-09 V.01-10-09

Visitante N°: 26144786

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