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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 23 de Septiembre de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 8 de Octubre de 2009 a las 10:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2009, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4º) Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5º) Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

6º) Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

8º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

9º) Autorización a Directores.

10º) Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 358/359 del Acta de Asamblea de fecha 06 de Noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3748 I.17-09-09 V.23-09-09

Visitante N°: 26180476

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