CALMERIA S.A.
CALMERIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
«Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 23/09/2009, a las 11 horas en 1ª convocatoria y a las 12 horas en 2ª convocatoria en la Av. Corrientes 423 Piso Tercero Oficina 6, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Motivos de la convocatoria fuera de término.
2º) Consideración documentos del art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 10, finalizado el 31/12/2008.
3º) Aprobación de lo actuado por el Directorio.
4º) Destino de los resultados no asignados.
5º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
LA PRESIDENTE
Designación según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 10 del 16 de septiembre de 2008.
Diario «El Accionista»
FBNº 3198 I. 31-08-09 V.04-09-09