Segunda convocatoria a Asamblea Ordinaria para el 14/08/2009, 10 horas en San Martín 686, 4° piso, oficina D, 42, C.A.B.A.,para tratar este

ORDEN DEL DIA

«1.Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales.

3.Consideración de los documentos art. 234 inc. 1°, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/03/2008, destino de los resultados, aprobación de las gestiones del Directorio y su remuneración; y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Retribución del Contador Dictaminante de los Estados Contables al 31/03/2008; designación del Contador Dictaminante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.

5. Designación de un Director Titular en remplazo del designado en la Asamblea del 28/08/2007, que no aceptó cargo.

6. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

7. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizador por pesos tres mil ($ 3.000,00) correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2008, el cual arroja quebrantos computables en los términos las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

8. Aumento de capital social dentro del quíntuplo desde la suma de $4.142.968,71 a la suma de $ 9.000.000, por suscripción de hasta $4.857.031,29 mediante la emisión de 485.703.129 acciones ordinarias, escriturales, de $0,01de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción, con o sin prima de emisión dentro de las pautas que resuelva la Asamblea y goce de dividendo a partir del ejercicio en el que el Directorio decida la emisión. Delegación en el Directorio de la época y demás condiciones de emisión, que podrá realizarse en una o más veces.». Los accionistas, para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones de conformidad con el art. 238, Ley 19.550, hasta el 10/08/2009 inclusive, en San Martín 686, 4º piso, Oficina D, 42, CABA, de 13 a 17 horas, de lunes a viernes.

José María Ibarbia Presidente. Designación Asamblea y Directorio del 28/08/2007

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3695 I. 03-08-09 V.05-08-09