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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 27 de Julio de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
MAENJA S.A.

I.G.P.J. Nº 108.580

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 14 de Agosto de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, en Avenida Corrientes 587 - Piso 5º Oficina 52, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art. 261 de la Ley 19.550.

5º) Elección Directores por el término de tres años.

6º) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.

Presidente: Jaime Kleiman. El cargo que reviste surge de: Acta de Asamblea Nº 28 del 9/8/2006 - Nombramiento Directores Acta de Directorio Nº 98 del 9/8/2006 - Distribución de cargos Acta de Directorio Nº 113 del 18/6/2009 - Reemplazo Presidente

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3685 I. 23-07-09 V.29-07-09

Visitante N°: 26145157

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