CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de julio de 2009 a las 12,00 horas en su sede social de Av. Corrientes N° 550 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y para el mismo día y lugar a las 13,00 horas en segunda convocatoria, conforme lo dispone el art. 27 del Estatuto Social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2º) Rectificar lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2007.

3º) Modificación del art. 5º del Estatuto Social: aumento del Capital Social a $ 9.438.269,85 (Pesos nueve millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y nueve, con 85/100).

4º) Modificación art. 17° del Estatuto Social: Garantía de los Directores.
EL PRESIDENTE

El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de octubre de 2008 y Acta de directorio de fecha 27 de octubre de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3663 I.19-06-09 V.25-06-09