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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 11 de Junio de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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ENRON PIPELINE COMPANY ARGENTINA S.A.


I.G.J. Nº 1.564.397

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de “Enron Pipeline Company Argentina S.A.” a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a celebrarse en la Avda. del Libertador 602, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, el día 29 del mes de junio de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:15 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de las personas que firmarán y aprobarán el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1º del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (la “LSC”), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, fuera del plazo establecido por el artículo 234 in fine de la LSC.

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la retribución del Directorio.

6º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos en reemplazo de los que finalizan su mandato.

7º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

8º) Consideración de la remuneración de la Sindicatura.

9º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

10º) Sujeto a la previa resolución de cualquier procedimiento de determinación de oficio y satisfecha cualquier eventual pretensión fiscal por parte de la AFIP.: consideración de la reducción parcial y voluntaria de capital social de la Sociedad, modificación del Estatuto Social y adopción de las decisiones y actos en su consecuencia.

NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

NOTA 2: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550, en la sede social sita en la Avda. del Libertador 602, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 23 de junio de 2009 inclusive. Pablo Ferraro Mila – Síndico Titular designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 18 de junio de 2008.

EL SÍNDICO TITULAR

Diario «El Accionista»
FANº 3656 I.09-06-09 V.16-06-09

Visitante N°: 26175538

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