CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Estatuto Social, convocase a los Señores Socios de la Institución a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 2 de Julio de 2009, a las 18 hs. en la Sede Social de la Asociación Mutual del Personal Civil del Estado, sita Av. Rivadavia 1273 – 1° - Of. 8, de Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

2) Considerar nuevamente lo tratado en las siguientes Asambleas Generales y Extraordinarias A.G.O. del 09/04/2001;1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/11/2000; 2°) Elección de nuevas autoridades; 3°) Designación de dos socios para que firmen la presente acta juntamente con la Sra. Presidente y el Secretario A.G.O. del 15/03/2002; 1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/11/2001; 2°) Elección de nuevas autoridades; 3°) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con la señora Presidente y el Secretario de la Institución...A.G.O. del 14/03/2003;1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/11/2002; 2°) Elección de nuevas autoridades; 3°) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con la señora Presidente y el Secretario de la Institución. A.G.O. del 12/04/2004;1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/11/2003; 2°) Aprobación de la apertura de la filial Capital. Aprobación del contrato de alquiler del local donde funcionará la filial Capital. 3°) Aprobación del aumento de la cuota social pesos quince ($ 15,00) desde el mes de Mayo de 2004 4°) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con la señora Presidente y el Secretario. A.G.O. del 18/03/2005;1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30/11/2004; 2°) Elección de nuevas autoridades; 3°) Aprobación del Convenio firmado con Farmacias Central Oeste. 4°) Aprobación del Reglamento de Farmacia. 5°) Aprobación del Acuerdo de Operatividad con la Policía Federal. 6°) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. A.G.O. del 20/03/2006; 1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/11/2005; 2°) Designación de los nuevos miembros de Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por renuncia de las anteriores; 3°) Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. A.G.O. del 02/05/07; 1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30/11/2006. 2°) Designación de los nuevos miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°) Designación de dos socios para firmar junto con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario el Acta de Asamblea correspondiente. A.G.O. DEL 03/04/2008; 1°) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea; 2º A.G.O. tratadas up-supra de ésta convocatoria . 3°) Aprobación del listado de socios Honorarios propuestos por la Comisión Directiva. 4°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio finalizado el 30/11/2007. 5°) Aprobación del convenio celebrado con SAMO (Sistema de Atención Médica del Oeste).A. Extraordinaria del 30/05/2001;1) Consideración del Convenio con la Cooperativa Buenos Aires, de Vivienda Crédito Consumo Ltda.2) Designación de dos socios para firmar el Acta.
A. Extraordinaria del 23/10/2002;1)Designación de dos socios para firmar el Acta; 2) Consideración del Convenio con la firma Lebcred S.A. A. Extraordinaria del 03/12/2002;1)Designación de dos socios para firmar el Acta; 2) Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente a los ejercicios cerrados desde Nov/1993 a Nov/1998 y ratificación de la aprobación oportunamente realizada; a) Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario, y Balance General por dichos ejercicios b) Aumentar la cuota social a $ 9,00 y a partir de Abril de 2003 a $ 12,00.Extraordinaria del 03/02/2003;1)Designación de dos socios para firmar el presente Acta; 2) Apertura de una Delegación en la zona de la Plata que se denominará Delegación La Plata Filial al Servicio del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 3) Nombramiento como Delegado de la Delegación La Plata al Sr. Comisario Eduardo A. Lozano 4)Fijar la Sede de la Delegación en la calle 4 N° 997 esq. 51 de la Ciudad de La Plata. A Extraordinaria del 08/01/2004;1) Designación de dos socios para firmar el Acta. 2) Apertura de una Delegación en la zona de Morón, que se denominará Delegación Oeste para atención de los socios del Oeste de Provincia de Bs.As.3) Nombramiento como Delegado de la Delegación Oeste al Señor Lucas Daniel Varela; 4) Aprobación del Reglamento de la Delegación Oeste. 5) Autorización al Delegado nombrado para que nombre Delegado Suplente que tendrá la función de Secretario 6) Fijar la Sede de la Delegación Oeste en la calle Almirante Brown 1378 piso 3° Dto «A» Morón.. A. Extraordinaria del 24/09/2004;1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea 2) Aprobación del Convenio firmado con la Cooperativa de Crédito del Milenio Ltda. A. Extraordinaria del 26/11/2004;1)Designación de dos socios para que junto con la Señora Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea 2) Aprobación de la apertura de la filial Cañuelas en el local sito en la calle Rivadavia 700 Cañuelas. A. Extraordinaria del 10/01/2005;1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria 2) Aprobación de la designación del Sr. Comisario Raúl Horacio Sarda como Director de la filial La Plata al Servicio de la Policía de la Provincia de Bs. As. A Extraordinaria del 29/08/2005; 1) Consideración de la apertura de dos nuevas cuentas en Banco Nación y Banco Ciudad de Buenos Aires respectivamente.2) Consideración de la autorización otorgada a la Sra. Tesorera Patricia Mónica Sansile con DNI N° 14.201.343 y el Sr. Juan Boros L. E. N° 04.368.250, para que sean los firmantes de las extracciones de dichos Bancos, cumplimentando lo expresado en el Art. 5° del Estatuto Social.3) Elección de dos socios para la firma del presente Acta. A. Extraordinaria del 20/10/2005; 1) Designación d dos socios para la firma del presente Acta. 2) Ratificación del mandato como Presidente del Sr. Juan Boros. A. Extraordinaria del 28/09/2006;1) Consideración y aprobación de los convenios firmados con Instituto Pediátrico Castelar SRL y con Acto SA transferido a Ucrem SRL 2) Consideración y aprobación de los Reglamentos de Servicios para los socios de la Mutual. 3) Designación de dos socios para firmar junto con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario el Acta de Asamblea.

3) Consideración y aprobación de los Reglamentos de Servicios de Farmacia, Reglamento de Servicios de Turismo, Reglamento del Servicio de Salud, Reglamento de Servicios de Ayuda Económica con Fondos Propios, Reglamento del Servicio de Ordenes de Compra, Reglamento del Servicio de Gestión de Préstamos, Reglamento del Servicio de Proveeduría para los socios de la Mutual.

4) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Notas y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30/11/2008.

5) Aprobación de la cuota social.

6) Nombramiento como delegado, de la Filial La Plata, del Sr. Comisario Inspector José Mariano Guaraglia.

7) Elección de Autoridades

COMISION DIRECTIVA

Diario «El Accionista»
FBNº 3139 I.01-06-09 V.01-06-09