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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 14 de Mayo de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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D.O.T.A. S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Número de Registro ante la Inspección General de Justicia: 16.015

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Mayo de 2009 a las 19:30 horas en la calle Echauri 1.567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración razones por las cuales se convoca fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2008.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Elección de cuatro directores titulares, duración en el cargo dos años, y del Consejo de Vigilancia integrado por tres accionistas titulares y tres accionistas suplentes.

6º) Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

7º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

NOTA: El que suscribe lo hace con mandato surgido del acta de Asamblea General del 30 de Mayo de 2008 y Acta de Directorio del 2 de Junio de 2008.

EL Presidente

Diario «El Accionista»
FANº 3639 I.11-05-09 V.15-05-09

Visitante N°: 26167025

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