CONVOCATORIA
 
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Mayo de 2009 a las 18.00 horas en la sede social de la Av. Varela 1628 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
 
ORDEN DEL DIA
 
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.

2º)  Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, informe del Consejo de Vigilancia y del auditor del mismo, correspondientes al ejercicio económico Nº 35 cerrado al 31 de diciembre de 2008 y su comparativo al 31 de diciembre de 2007.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4º) Elección del Vicepresidente y del Director Titular Segundo por el término de dos años y de dos Directores Suplentes por el término de un año.

5º) Designación de tres titulares y dos suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año.
 
EL DIRECTORIO

Alberto Manuel Crespo, Presidente de 17 DE AGOSTO S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/05/2008 y el acta de Directorio de fecha 04/06/2008, con mandato vigente a la fecha.
EL Presidente

Diario «El Accionista»
FANº 3635 I.06-05-09 V.12-05-09