Número de Registro ante I.G.J.: 16.015

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo del 2005 a las 19:30 horas en la calle Echauri 1567 de Capital Federal para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Elección de cuatro directores titulares, duración en el cargo dos años, y del Consejo de Vigilancia integrado por tres accionistas titulares y tres accionistas suplentes.

5º) Tratamiento de los honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

6º) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

EL PRESIDENTE

El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 28-05-04 y Acta de Directorio de fecha 31-05-04.

Diario «El Accionista»
FANº1862 I.06-05-05V.12-05-05