CONVOCATORIA

El Directorio de Correo Argentino S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de mayo del 2009 a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 299, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2- Consideración de la Memoria Inventario, Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008 conforme lo previsto en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio iniciado el 1 de Enero del 2008 y finalizado el 31 de diciembre del 2008, y fijación de los honorarios.

4- Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, designación de los elegidos en la Asamblea Especial de Clase «A» de Acciones para ser incorporados al Directorio de la sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo V del Estatuto, y designación de los Directores elegidos por la Clase «B» de Acciones.

5- Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos en la Asamblea Especial de Clase «A» de Acciones para ser incorporados a la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, en virtud de lo establecido en el Capítulo VI del Estatuto, y designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora elegidos por la Clase «B» de Acciones.

6- Consideración de lo establecido en el artículo 273 de la Ley 19.550.

Buenos Aires 22 de Abril 2008

Suscribe el presente edicto el Sr. Presidente de la Sociedad Dr. Raúl Casa, esto según surge de Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 16 de 30 de Mayo del 2008 en donde también se distribuyeron los cargos y pasada al folio 39/42 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2 rubricado bajo el Nº 49201/02 el día 2 de septiembre del 2002.

EL Presidente

Diario «El Accionista»
FANº 3629 I.04-05-09 V.08-05-09