CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2009 a las 10,00 Hs., en primera convocatoria, y a las 11,00 Hs. en segunda convocatoria, en el local social sito en Rocha 945/65 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación contenida en el art. 234 Inc.1) Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico Nro. 48 finalizado el 31-12-2008.

3º) Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico N° 48.

4º) Consideración de la retribución al directorio. Consideración de la gestión de los miembros del directorio y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de vigilancia y elección de reemplazantes en atención al vencimiento de sus mandatos.
EL DIRECTORIO

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de A.G.O. del 30/4/ 2008 , obrante a fs. 171 a 172 del libro Actas de Asambleas N° 1 rubricado el 28/5/62 bajo el N° A10579 y fs. 272 del Actas de Directorio N° 4 del 30/4/2008 , rubricado el 18/12/79 bajo el N° C10714.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3597 I.08-04-09 V.16-04-09