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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Jueves 16 de Abril de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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LOS CARDALES COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANÓNIMA


CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30 de Abril de 2009 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en el Cículo de Oficilaes de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al 33º ejercicio Económico cerrado el 31de Diciembre de 2008.

3º) Destino del resultado.

4º) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5º) Consideración de la Gestión de Directores y Síndico.

6º) Fijación del número de Diretores Titulares y Suplentes. Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos ejercicios.

7º) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión de Relaciones Societarias, Etica y Disciplina por el término de dos años.

Buenos Aires, 31 de Marzo de 2009.
EL DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por acta de Asamblea del 27 de Marzo de 2007 y Acta de Directorio Nº 954 de fecha 31 de marzo del 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3094 I.13-04-09 V.17-04-09

Visitante N°: 26152110

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