CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Seño-
res Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2009 a las 11.30 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscali-zadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 35, finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de los resultados no asignados.

6. Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en propor- ción a las tenencias y clases.

7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Osvaldo R. de Miguel.

8. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Víctor A. Marina.

9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la catego- ría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Héctor O. Aguirre.

10. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la catego- ría “B” por tres años.

11. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10° de los Estatutos Sociales.

12. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Ricardo M. P. Trucco, Ricardo L. Mascaretti y Domingo Tallarico, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

13. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Roberto G.del Giudice, Pablo H. Miguens y Carlos Dockser.

14. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 36. Determinación de retribución.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2009. El Directorio
El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 24/04/2008 y Acta de Directorio Nº 837 del 24/04/2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3592 I.13-04-09 V.17-04-09