CONVOCATORIA

Convócase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1ª y 2ª convocatoria para el 27-04-09 a 18 hs. San Martín 575, 1 piso «A», C.A.B.A.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación 2 accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentos art. 234 ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-12-08, consideración remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso del límite fijado por el art. 261 ley 19.550. Destino Resultado del ejercicio.

3º) Consideración gestiones directorio y Comisión fiscalizadora.

4º) Fijación remuneración directorio ejercicio 2009.

5º) Autorización integrantes directorio, gerentes y miembros comisión fiscaliza-dora términos art. 271, 272 y 273, ley 19.550.

6º) Designación 3 miembros titulares, 3 suplentes para integrar comisión fiscalizadora y su retribución.

Comunicación asistencia artículo 238, ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs. sede social. Directorio Vicepresidente Juan Carlos De Zotti, elegido asamblea 19-05-2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3090 I.07-04-09 V.15-04-09