TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.(LINEA 12)
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2009, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
3- Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 57 del 29/04/08 y Acta de Directorio Nº 1403 del 02/05/2008.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº 3582 I.03-04-09 V.13-04-09