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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Viernes 03 de Abril de 2009
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.(LINEA 12)


CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2009, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.

3- Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

4- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 57 del 29/04/08 y Acta de Directorio Nº 1403 del 02/05/2008.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3582 I.03-04-09 V.13-04-09

Visitante N°: 26172633

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