Nº de Registro I.G.J.: 8.442

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2005 a las 17 horas, en la Sede Social de la Av. Callao Nº 420, 5º Piso «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tratamiento de resultados no asignados.

3º) Ratificación gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

4º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos.

5º) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría.

EL PRESIDENTE

El que suscribe, en carácter de Presidente del Directorio según Acta de Asamblea Nº 57 del 24 de mayo de 2004, de elección de autoridades y Acta de Directorio Nº 1021, del 28 de mayo de 2004, de distribución de cargos.

Diario «El Accionista»
FANº1857 I.29-04-05V.05-05-05