(Expte. IGJ 1.593.954)

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a asamblea extraordinaria y ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, a las 11 horas, en la sede social sita en Avenida del Libertador 1068, 10º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Modificación del artículo 4° del estatuto social a fin de adecuar su texto para prever una opción preferente de compra a favor de los accionistas en eventuales transferencias de acciones de la sociedad.

3º) Modificación del artículo 9° del estatuto social a fin de fijar un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) Directores Titulares.

4º) Designación de Directores Titulares para el período 2008/2009.

5º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el período 2008/2009.

(para la consideración de los puntos 4 y 5 la asamblea sesionará con carácter de ordinaria).

Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC). María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 7 de diciembre de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3430 I.20-10-08 V.24-10-08