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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Lunes 20 de Octubre de 2008
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C.


CONVOCATORIA

El Directorio de INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C., convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de noviembre de 2008 a las 9 horas en primera convocatoria, en la sede social, calle Luzuriaga 351 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º)Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 38 cerrado el 30 de junio de 2008, aprobación de las gestiones del directorio y Sindico.

2º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores y Síndicos conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

3º) Elección de un Síndico titular y uno suplente por el término de un año.

4º) Designación de dos accionistas para refrendar el registro de accionistas asistentes y el Acta de Asamblea. El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico
Orden del Día.

Buenos Aires, 3 de Octubre de 2008. El DIRECTORIO.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según surge de Acta de Asamblea del 20/11/ 2007 que consta a Fojas 12 de este libro rubricado el 11/04/1991 bajo el número A 6634.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3416 I.14-10-08 V.20-10-08

Visitante N°: 26157583

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