CONVOCATORIA

El Directorio de FAVRA S.A.I.C., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1ª convocatoria, para el día 3 de Noviembre de 2008, a las 11 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 50 cerrado el 30 de junio de 2008, aprobación
de las gestiones del directorio.

2º) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores, conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550.

3º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año.

4º) Designación de dos accionistas para refrendar el registro de accionistas asistentes y el Acta de Asamblea. El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Octubre de
2008.

El que suscribe, MARCOS R. MONTEFIORE, lo hace en su carácter de PRESIDENTE, según surge del Acta de Asamblea del 05/11/2007 que consta a Fojas 59 del libro N° 2, rubricado el 05/08/1994 bajo el número C-11353 y del Acta de Directorio del 6/11/2007 que consta a fojas 139 del Libro de actas de Directorio N° 2, rubricado el 04/04/1994 bajo el N°A-2683.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3417 I.14-10-08 V.20-10-08