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San Martín 50, Piso 4, Of. 34/36 (1004) CABA

Buenos Aires, Miércoles 15 de Octubre de 2008
AÑO: LXXX | Edicion N°: 20601


Ley_19550
Ley_22315
Decreto_1493
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FDF SEGUROS DE PERSONAS S.A.


CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para todos los tipos de acciones (ordinarias y preferidas), a celebrarse en sede social de Av. de Mayo 819 piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires el día 31 de Octubre de 2008 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc.1º y 64 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2008.-

3º) Gestión del Directorio y Comisión Fiscali-zadora, honorarios de los mismos, aprobación si lo hubiere en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.

4º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

5º) Elección de integrantes de la Comisión fiscalizadora. Titulares y Suplentes.

6º) Autorización para tramitar e inscribir las resoluciones de la Asamblea ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio.

Inscripta con fecha 29/07/2004 bajo el Nº 9333, Libro 25, Tomo de Sociedades por Acciones.
El que suscribe en su carácter de Presidente, lo hace según Acta de Asamblea Nº 23 del 31/10/2007 obrante a fs. 85/89 del libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado en su transferencia el 15/09/04.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº2950 I.10-10-08 V.17-10-08

Visitante N°: 26153222

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