CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROS S.A., a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2008 a las 16:00 horas en la sede social de la Entidad sita en Reconquista 609, 2do. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 61º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2007 y finalizado el 30 de Junio de 2008.

3º) Consideración de los Resultados No Asignados.

4º) Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.

5º) Consideración de la Retribución del Directorio (Ley Nº 19.550, Art. 261) y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nº 19.550, Art. 262).

6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7º) Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Autorización a los señores Directores y Síndicos según lo dispues- to por la Ley Nº 19.550, Arts. 273 y 298.

Nota: Se efectuarán publicaciones de Ley, a efectos de esta Convocatoria.- El Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2008.-

El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de la Asamblea del 12 de noviembre de 2007.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3423 I.14-10-08 V.20-10-08