CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
tendrá lugar el día 29 de octubre de 2008, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2°piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de accionistas para firmar el acta

2°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3°) Consideración del resultado del Ejercicio

4°) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

5°) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora

6°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7°) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

8º) Causas por las cuales se fija nueva fecha a A.G.O. y A.G.E.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2008, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2° piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de Accionistas para firmar el acta.-

2°) Capitalización aportes irrevocables, realizados por el socio mayoritario, Cámara Argentina de la Construcción.
EL PRESIDENTE
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 135,136 y 137 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/10/07 y fojas 114 y 115 del Acta de Directorio de fecha 30/10/07.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3409 I.09-10-08 V.16-10-08