(Exp. 1756177)

CONVOCATORIA

Convocar a los Sres. Accio
nistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de Noviembre de 2008, en su sede social de la calle Lavalle 1783 3º “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Aceptación de la renuncia de los Miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.-

2º) Designación de nuevas autoridades.

3º) Aprobación del retiro del Fondo de Riesgo por parte de Argensun S.A. con más el rendimiento devengado hasta la fecha del retiro conforme al art. 25 del Estatuto Social.

4º) Ratificación de la decisión del Consejo de Administración de la admisión de nuevos socios protectores y partícipes y transferencia de las correspondientes acciones.

5º) Cambio de domicilio social de la sociedad.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

7º) Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea.

Javier DIAZ COLODRERO. Presidente según Acta de Consejo de Administra- ción Nº 47 de fecha 01/02/08 obrante en folio 61 del libro de Actas de Consejo de Administración Nº 1 rubricado bajo el Nº 48118-05 en la I.G.J. con fecha 30/08/05.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3407 I.08-10-08 V.15-10-08