CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 15 de octubre de 2008, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de accionistas para firmar el acta.

2°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estado de Resultados , Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

3°) Consideración del resultado del Ejercicio

4°) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008

5°) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora

6°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes

7°) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
que tendrá lugar el día 15 de octubre de 2008, a las 11,30 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2° piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de Accionistas para firmar el acta.-

2°) Capitalización aportes irrevocables, realizados por el socio ma yoritario, Cámara Argentina de la Construcción.
EL PRESIDENTE
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 135,136 y 137 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/10/07 y fojas 114 y 115 del Acta de Directorio de fecha 30/10/07

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3385 I.25-09-08 V.01-10-08