LA PREVISORA S.A. DE SEGUROS DE SEPELIO
ASAMBLEA ORDINARIA - CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de Octubre de 2008 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2º) Estados Contables al 30 Junio de 2008 (EJ. Nº 12 – periodo 01/07/2007 al 30/06/2008) que incluyen a los Estados de:
-Situación Patrimonial
-Resultados
-Evolución del Patrimonio Neto
-Anexos, Planillas Complementarias, Notas, Cuadro Resolución 32080, Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario.
3º) Estado de Capitales Mínimos del Ej. Nº 12 cerrado el 30/06/2008
4º) Memoria al 30 de Junio de 2.008.
5º) Aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente al Ej. N° 12.
6º) Aprobación de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº 12.
7º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios
8º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio
9º) Tratamiento de la Reserva Legal y Otras Reservas
“Nota 1”:
De acuerdo a nuestros Estatutos:
Articulo Nº 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.
Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550.: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº3396 I.29-09-08 V.03-10-08