CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los accionistas de PROVINCIAS UNIDAS Nº 1590 S.A., a realizarse en Lavalle 1.710, 3º «6», Buenos Aires, para el día 10 de octubre de 2.008, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 por los ejercicios cerrados el día 31 de enero de 2007 y el 31 de enero de 2008 y destino de sus resultados;

3º) Consideración de la gestión de los directores durante esos ejercicios;

4º) Consideración de la renuncia de todos los integrantes del directorio;

5º) Elección de nuevos integrantes del Directorio;

6º) Evaluación de la gestión desarrollada por los integrantes del directorio que han presentado su renuncia;

7º) Determinación de las remuneraciones de los directores por los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2007 y el 31 de enero de 2008, en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de la ley 19.550;

8º) Aumento del capital en los términos del artículo 188 de la Ley 19.550 y reforma del artículo 4;

9º) Modificación de los artículos 1 y 12 del contrato social y fijación de nueva sede social.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3392 I.22-09-08 V.26-09-08