COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA
EXPORTACION S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatu-tarias, convócase a los accionistas de la COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION Sociedad Anónima a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 1º de Octubre de 2008 a las 12,00 horas, en el local social de la Avenida Corrientes 345 - 7º Piso, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo segundo ejercicio social, cerado el 30 de junio de 2008. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3º) Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-dora y de los Gerentes (Art. Nº 275, Ley Nº 19.550).

4º) Remuneración de los Directores por el desenpeño de funciones técnico-administrativas (Ultimo párrafo Art. Nº 261, Ley 19.550).

5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6º) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.

7º) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Autorización a Directores y Síndicos (Art. Nº 273, Ley 19.550).

9º) Aumento de Capital.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 25 de septiembre de 2008, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a foja 67 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 05/10/2006 y página 193 del Acta de Directorio Nº 527 del 09/10/2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3380 I.15-09-08 V.19-09-08