Registro Nº 17.556

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 3 de Mayo de 2005, a las 9:00 horas, en Av. Alvarez Thomas 1350, Capital Federal. Para el caso que la primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria no pudiera realizarse por falta de quórum, el Directorio fija como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el 3 de Mayo de 2005, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.

2º) Honorarios al Directorio por encima del tope previsto por la Ley 19.550 y Distribución de Utilidades.

3º) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

4º) Dos accionistas para firmar el acta.

EL PRESIDENTE

Designado según Acta de Asamblea Nº 65 de fecha 04/05/2004, obrante al folio 95, del Libro Actas de Asamblea Nº 1 y Acta de Directorio de fecha 06/05/2004, obrante al folio 72 del Libro de Actas de Directorio Nº 4.

Diario «El Accionista»
FANº1844 I.15-04-05V.21-04-05