CONVOCATORIA

El Directorio de FORESTAL AGUARÁ CUA S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1ª convocatoria, para el día 11 de Agosto de 2008, a las 9 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea y el registro de asistencia a asambleas.

2º) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 32 cerrado el 30/06/2008.

3º) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades. Gratificación al personal. Aprobación de la gestión de directores.

4º) Aceptación renuncia directores. Fijación número de directores y designación de los mismos por el término de un año.

5º) Aceptación renuncia síndicos. Elección de nuevo síndico titular y suplente.

6°) Aprobación Venta campos de Misiones.

7°) Canje de acciones.

El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Julio de 2008.
Según surge del Acta de Asamblea del 05/11/2007 que consta a Fojas 162 de este libro N° 1, rubricado el 11/08/1978 bajo el número A-17105 y Acta de Directorio del 5/11/2007 que consta a fojas 180 del
Libro de actas de Directorio N° 2, rubricado el 05/07/1988 bajo el N° B-15673. RENATO S. MONTE-FIORE – PRESIDENTE.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3346 I.23-07-08 V.29-07-08