CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de Sullair Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 13 de agosto de 2008 a las 19:00 horas en Gonçalves Dias 1145, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

(1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(2º) Consideración de las explicaciones brindadas por el Directorio en cuanto a la convocatoria a Asamblea fuera del plazo de ley;

(3º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, con relación al ejercicio social N° 28, cerrado al 31 de diciembre de 2007;

(4º) Destino de los resultados del ejercicio. Constitución de reserva facultativa;

(5º) Consideración de la remuneración de Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

(6°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

(7°) Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social, para adecuarlo a las Resoluciones Generales N°20/04 y N° 07/05 de la IGJ.

(8°) Consideración de la reforma del artículo tercero del estatuto social, para adecuar el objeto social a las necesidades de la Sociedad; y

(9°) Reordenamiento del estatuto de la Sociedad.

Los accionistas que deseen asistir a la asamblea deberán cumplir con lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

Sr. Gabriel Llenes
Director titular en ejercicio de la Presidencia del Directorio, según lo dispuesto por Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de fecha 24 de diciembre de 2007, y Reunión de Directorio de fecha 16 de julio de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3347 I.24-07-08 V.30-07-08