CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria, para el día 26 de Abril de 2005, a las 19 horas, en su sede social de Rodríguez Peña 431, tercer piso, oficina I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo número 234 de la Ley de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2004.

3º) Distribución del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Fijación de los honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2004.

6º) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos.

7º) Tratamiento de las causas del llamado fuera de término.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de Abril de 2005.
El que suscribe, lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea número 19 de la designación de autoridades y con acta de Directorio número 33, ambas de fecha 1º de Abril de 2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº1566 I.11-04-05V.15-04-05